Policja, Szwedzka Agencja Podatkowa i Szwedzki Urząd ds. Przestępczości Gospodarczej (EBM) łączą siły z bankami w nowy sposób, aby powstrzymać przestępczą gospodarkę.
Centrum Wywiadu Finansowego jest obecnie tworzone jako nowa broń dla społeczeństwa w walce z gospodarką przestępczą.
Szwedzka Policja łączy siły ze Szwedzkim Urzędem ds. Przestępczości Gospodarczej, Szwedzką Agencją Podatkową i bankami, aby zwiększyć swoją skuteczność.
„W ramach tej pracy władze i banki będą współpracować i wymieniać między sobą informacje operacyjne oraz, poprzez proaktywną pracę, utrudniać popełnianie przestępstw” – informuje Karin Berggren ze szwedzkiej policji, która będzie kierować centrum, które rozpocznie swoją działalność operacyjną 1 kwietnia.
Duże sumy pieniędzy w grze
Szacuje się, że gospodarka przestępcza generuje roczny obrót w wysokości 100-150 miliardów koron szwedzkich, a początkowy nacisk zostanie położony na analizę możliwości utrudnienia podmiotom przestępczym wykorzystywania struktur społecznych i systemów prawnych.
„Szwedzka Agencja Podatkowa jest jednym z niewielu organów, których zadaniem jest kontrola finansów wszystkich firm i osób prywatnych. Oznacza to, że posiadamy rozległą wiedzę i dostęp do informacji finansowych. Jest to często kluczowe dla identyfikacji przestępstw finansowych, w tym przestępstw podatkowych, oszustw i wyłudzeń związanych z zasiłkami” – mówi Daniel Särnqvist ze Szwedzkiej Agencji Podatkowej.
„Specjalistyczna wiedza”
Szwedzki Urząd ds. Przestępczości Gospodarczej (EBM) również podkreśla swoją istotną rolę w tej współpracy.
„Szwedzki Urząd ds. Przestępczości Gospodarczej posiada specjalistyczną wiedzę na temat przestępstw finansowych i metod, jakimi przestępcy wykorzystują firmy do celów przestępczych, i z niecierpliwością oczekujemy tej współpracy” – mówi Martin Brodin, komisarz w Szwedzkim Urzędzie ds. Przestępczości Gospodarczej.
Od jesieni tego roku, 1 września, przedstawiciele trzech organów zasiądą we wspólnym biurze wraz z przedstawicielami szwedzkich banków.
„Banki z zadowoleniem przyjmują inicjatywę utworzenia centrum wywiadu finansowego. Wzmocniona i uproszczona wymiana informacji ma fundamentalne znaczenie dla zwalczania przestępczości gospodarczej” – mówi Erik Wendeby, prawnik w Szwedzkim Stowarzyszeniu Bankowców.
„Banki mogą szybko przekazywać informacje o podejrzewanych przestępstwach, a także podejmować działania mające na celu zapobieganie ich popełnianiu. Kiedy strony współpracują, takie środki stają się bardziej efektywne” – dodaje.
Pełna operacyjność za 2,5 roku
W dłuższej perspektywie nowe centrum będzie się rozwijać i osiągnie pełną operacyjność do końca 2027 roku. W początkowej fazie będzie działać w oparciu o istniejące przepisy i mechanizmy, które już teraz umożliwiają wymianę informacji między organami a bankami.
„Głównym celem jest, aby informacje generowane w centrum były przetwarzane i przekładane na konkretne działania banków” – podsumowuje Berggren.