Podejrzewa się, że ponad 28,5 mln szwedzkich koron zostało wypłacone z bankomatów w Göteborgu w dużej sprawie dotyczącej prania pieniędzy. 18 osób jest podejrzanych o przestępstwa finansowe, dwie z nich przebywają w areszcie.
Latem 2022 roku właściciel sklepu spożywczego w Göteborgu zauważył, jak kilka osób wypłaca duże sumy pieniędzy z bankomatów przylegających do sklepu.
Był to początek dużego śledztwa w sprawie podejrzenia poważnego przestępstwa finansowego prowadzonego przez szwedzki Urząd ds. Przestępczości Gospodarczej (EBM) w Göteborgu.
“Jeśli chodzi o schemat przestępczy, podejrzewamy, że pieniądze wygenerowane w wyniku innych przestępstw zostały wpłacone, a następnie wysłane w kilku różnych etapach, przez Polskę, aby ostatecznie zostać wypłacone z bankomatów w rejonie Göteborga” – informuje w komunikacie prasowym Tom Lilja, kierownik śledztwa w EBM w Göteborgu.
Podejrzanym celem było wypranie ponad 28,5 miliona koron szwedzkich, które następnie zostały wykorzystane do opłacenia nierejestrowanej pracy w branży budowlanej.
Pieniądze, które pochodziły z kilku kont bankowych w tym samym polskim banku, zostały wypłacone między styczniem 2022 a lutym 2023 roku. 18 podejrzanych to głównie obywatele Polski i Ukrainy, a niektórzy byli już znani policji.
