Mężczyzna powiązany z siatką przestępczą w Södertälje został skazany na karę więzienia za pranie brudnych pieniędzy na dużą skalę oraz przyjmowanie skradzionych towarów. Jak donosi Expressen, mężczyzna przez lata otrzymywał świadczenia z funduszu dla bezrobotnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jednocześnie zarabiając miliony na nielegalnej działalności.
Dochodzenie Szwedzkiej Agencji Podatkowej
W wyniku dochodzenia Szwedzkiej Agencji Podatkowej ujawniono, że na konta mężczyzny wpływały ogromne kwoty, które znacząco przekraczały jego deklarowane dochody. W latach 2019 i 2020 zewnętrzne depozyty wyniosły ponad 2,4 miliona koron szwedzkich rocznie, podczas gdy jego oficjalny dochód wynosił około 200 000 koron szwedzkich.
Zegarek Rolex ujawnił działalność
W grudniu, podczas przeszukania jego domu, policja znalazła zegarek Rolex o wartości 200 000 koron szwedzkich, powiązany z rabunkiem dzień wcześniej. Mężczyzna twierdził, że jedynie sprawdzał autentyczność zegarka, ale prokuratura argumentowała, że utrudniał jego zwrot prawowitemu właścicielowi.
Dobra luksusowe i nieokreślone interesy
Podczas przeszukania znaleziono wiele luksusowych przedmiotów, w tym markowe torby i wysokiej klasy ubrania. Mimo że para była w stanie okazać paragony za niektóre z nich, brakowało dokumentacji dla większości działalności finansowej mężczyzny, którą określał jako transakcje „między przyjaciółmi i krewnymi”.
Powiązania z sieciami przestępczymi
Prawie połowa osób, które dokonywały wpłat na konto mężczyzny, została wcześniej skazana za przestępstwa finansowe. Wielu z nich miało powiązania z przestępczą siatką z Södertälje. Mężczyzna zaprzeczył wiedzy o pochodzeniu pieniędzy, tłumacząc je wygranymi w pokera i długami hazardowymi.
Skazany na więzienie
Sąd Rejonowy w Södertälje skazał mężczyznę na rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności za przyjmowanie skradzionych towarów i pranie brudnych pieniędzy. Dochodzenie ujawniło złożoną sieć transakcji finansowych, łączących mężczyznę z przestępczością zorganizowaną i sprzedażą luksusowych towarów.
Walka z przestępczością zorganizowaną
Wyrok stanowi krok naprzód w walce z przestępczością zorganizowaną, ale wiele pytań dotyczących źródeł dochodów mężczyzny oraz charakteru jego działalności wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Dochodzenie trwa, a nowe fakty mogą ujawnić jeszcze większe powiązania między przestępcami finansowymi w regionie.
