Brytyjski finansista i trader funduszy hedgingowych Sanjay Shah został skazany na 12 lat więzienia za swoją rolę w jednym z największych oszustw podatkowych w historii Europy. Wyrok wydany przez sąd w Kopenhadze jest najsurowszym w historii Danii za przestępstwa finansowe.
Oszustwo cum-ex: jak działało?
Sanjay Shah był uważany za główną postać w oszustwie znanym jako „cum-ex”. Mechanizm polegał na krótkoterminowym obrocie akcjami w okresie dywidendy, co umożliwiało kilku właścicielom ubieganie się o zwrot podatku od tej samej dywidendy, mimo że podatek nie został zapłacony.
Według duńskich władz, Shah i jego siatka operacyjna w latach 2012–2015 wyłudzili od państwa duńskiego ponad 1 miliard funtów (około 13,5 miliarda koron duńskich).
Surowe kary
Oprócz kary więzienia, duńskie władze zajęły aktywa Shaha o wartości 1 miliarda dolarów, w tym nieruchomości. Shah otrzymał również dożywotni zakaz wjazdu do Danii.
Sąd w Kopenhadze określił jego działania jako „starannie zaplanowane i zorganizowane”.
– „Wyrok odzwierciedla niezwykłą skalę przestępstwa, czas jego trwania i kluczową rolę Shaha w całym oszustwie” – powiedziała prokurator Marie Tullin.
Twierdzenia o legalności działań
Sanjay Shah, prowadzący luksusowe życie w Dubaju, konsekwentnie zaprzeczał oskarżeniom, twierdząc, że jedynie wykorzystał istniejącą lukę prawną. Jego obrońcy zapowiedzieli apelację, licząc na złagodzenie wyroku.
– „Uważamy, że istnieje szansa, że Sąd Najwyższy dojdzie do innego wniosku” – powiedział BBC Kaare Pihlmann, prawnik Shaha.
Kolejne postępowania sądowe
Kłopoty prawne Shaha jeszcze się nie skończyły. W Londynie toczy się przeciwko niemu równoległa sprawa cywilna, w której duńskie organy podatkowe próbują odzyskać dodatkowe środki. Wyrok w tej sprawie spodziewany jest w kwietniu przyszłego roku.
Pomimo wyroku i dalszych procesów, Shah wydawał się spokojny. Po zakończeniu rozprawy powiedział dziennikarzom z uśmiechem:
– „Do zobaczenia w przyszłym roku”, nosząc czerwoną czapkę Mikołaja.
- Użytkownicy aplikacji 112 będą otrzymywać alerty o utonięciach
- Szwecja przedstawia nową strategię dla przemysłu obronnego
- Zasiłek na dziecko w ogniu krytyki. Rząd nie planuje podwyżki
- Sieć sklepów Life ogłasza upadłość w Szwecji i Finlandii
- Szwecja apeluje do UE o sankcje wobec izraelskich ministrów
