Tag: pranie pieniędzy
Branża budowlana w Szwecji celem gangów – raport Brå
Nowy raport Brå pokazuje, że branża budowlana w Szwecji jest jednym z ulubionych kierunków dla przestępczości zorganizowanej, która chce wejść do świata biznesu. Według ustaleń badaczy firmy dają sieciom przestępczym możliwość prania pieniędzy, zdobywania „legalnych” dochodów na papierze i wykorzystywania przedsiębiorstw jako przykrywki dla innych działań. Brå podkreśla też, że…
Nowa ustawa o gotówce w Szwecji
Rząd przedstawił projekt, zgodnie z którym nowa ustawa o gotówce w Szwecji wprowadzi obowiązek wcześniejszego zgłoszenia do Tullverket wywozu 10 000 euro lub więcej do innego państwa UE. Brak zgłoszenia ma być karany, a celnicy zyskają szersze uprawnienia kontrolne – podało Sveriges Radio w programie Ekot. Jak doprecyzowało SVT Nyheter,…
Skatteverket bierze pod lupę setki firm i osób – możliwe zarzuty prania pieniędzy, oszustw podatkowych i księgowych
Szwedzki Urząd Skarbowy (Skatteverket) wszczął dogłębną analizę dotyczącą setek firm i osób prywatnych, które mogły uczestniczyć – świadomie lub nie – w ogromnym systemie prania brudnych pieniędzy. Sprawa ma potencjalnie szerokie konsekwencje prawne i obejmuje możliwe powiązania z rosyjską ambasadą, milionowe kwoty wypłacane w gotówce oraz zatrudnianie pracowników „na czarno”…
Afera z klinikami kosmetycznymi: Prali miliony koron przez salony urody
Duńska policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o wypranie co najmniej 13 milionów koron. Śledztwo objęło także teren Szwecji. Trzy osoby zatrzymane za pranie pieniędzy Duńska policja kryminalna (NSK) poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn (34 i 36 lat) oraz 64-letniej kobiety. Są podejrzani o pranie brudnych pieniędzy na ogromną skalę –…
Nowe przepisy UE mogą utrudnić walkę z praniem pieniędzy – ostrzeżenie szwedzkiego Urzędu ds. Konkurencji
Choć celem nowych przepisów unijnych jest zwalczanie prania pieniędzy, to zdaniem Szwedzkiego Urzędu ds. Konkurencji (Konkurrensverket) – niektóre zmiany mogą przynieść odwrotny efekt. Obawy dotyczą głównie ograniczenia dostępu do danych z rejestru rzeczywistych beneficjentów. Nowe przepisy wejdą w życie etapami Nowa dyrektywa UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy ma zostać…
Nowe przepisy o wymianie walut i usługach płatniczych w Szwecji od 1 lipca 2025
Od 1 lipca 2025 roku wchodzą w życie nowe szwedzkie przepisy dotyczące wymiany walut i usług płatniczych. Nowelizacja ma powstrzymać przestępcze wykorzystywanie systemu finansowego i zaostrzyć kontrolę nad kantorami oraz pośrednikami płatności. Co się zmienia? Najważniejsze punkty Zmiany wprowadzono w projekcie ustawy 2024/25:134 zatytułowanym „Środki przeciwko nadużyciom systemu płatniczego”. Nowe…
Afera wokół szwedzkiego banku internetowego Intergiro. W tle pranie brudnych pieniędzy i wyroki karne
Szwedzki bank internetowy Intergiro znalazł się w centrum poważnego skandalu finansowego. Jak ujawnił program śledczy SVT Uppdrag Granskning, za bankiem stali oszuści i skazani przestępcy, a przez jego konta przepłynęły dziesiątki milionów koron pochodzące z międzynarodowych oszustw. 20 milionów koron i dziesiątki tysięcy ofiar Według SVT, przez Intergiro przepuszczono około…
Szwedzka policja zwalcza przestępczość w branży kosmetycznej.
Nalot na salony kosmetyczne ujawnił liczne nieprawidłowości, w tym podejrzenia o wykorzystywanie pracowników, pranie brudnych pieniędzy i powiązania z przestępczością zorganizowaną. Skonfiskowano aktywa warte miliony koron. Pod koniec ubiegłego roku szwedzkie władze przeprowadziły szeroko zakrojoną kontrolę w 80 salonach kosmetycznych w całym kraju. W audycie, w którym uczestniczył Szwedzki Urząd…
Swedbank: Rekordowe wyniki i optymistyczne prognozy na przyszłość
Swedbank, jeden z największych banków w regionie Morza Bałtyckiego, regularnie publikuje swoje wyniki finansowe i prognozy, które dają wgląd w kondycję banku oraz szwedzkiej i bałtyckiej gospodarki. Analiza tych danych pozwala na ocenę stabilności instytucji i jej perspektyw na przyszłość. Rekordowe wyniki i dywidenda: Swedbank regularnie ogłasza swoje wyniki finansowe,…
Luksusowe wakacje i operacje plastyczne za pieniądze emerytów – wyrok dla oszustek z Malmö
Sąd Okręgowy w Malmö wydał w piątek wyrok na grupę młodych kobiet, które oszukiwały emerytów, wyłudzając od nich setki tysięcy koron. Zdobyte w ten sposób pieniądze przeznaczały na luksusowe wakacje oraz operacje plastyczne. Sprawa ujrzała światło dzienne wiosną w artykule Sydsvenskan, gdy policja rozpracowała siatkę oszustów działającą w Malmö. Modus…