W kontekście rosnącej przestępczości finansowej w Szwecji, Lena Palmklint z policji finansowej podkreśla rosnącą rolę profesjonalnych „pralni pieniędzy” w przemyśle przestępczym. W nowym raporcie ujawniono, że przestępcy coraz częściej korzystają z usług prawników, brokerów i pracowników banków, aby legalizować dochody z nielegalnych działań. Z zakrwawionych banknotów, przez skomplikowane procesy prania, pieniądze te są przekształcane w środki gotowe do inwestycji, często w nieruchomości.
Raport ujawnia, że skala działania infiltratorów w systemie finansowym, pomagających w praniu brudnych pieniędzy, została znacznie niedoceniona. Wskazuje na różnorodność pośredników zaangażowanych w procesy prania pieniędzy, od bankierów udzielających kredytów hipotecznych na fałszywych podstawach, przez agentów nieruchomości fałszujących umowy, po prawników wykorzystujących konta klientów dla tych celów.
Policja szczególnie zwraca uwagę na rolę prawników w tej działalności, podkreślając, że współpraca z przestępcami jest dobrze udokumentowana, lecz zgłaszanie podejrzeń o pranie pieniędzy pozostaje na uderzająco niskim poziomie. Problem ten wskazuje na systemowe zagrożenie, które podważa zaufanie do systemu prawnego. Warto zaznaczyć, że Szwedzka Izba Adwokacka nie jest obecnie zobowiązana do informowania policji finansowej o podejrzeniach prania pieniędzy.
Szczególnie alarmujące jest wykorzystanie sektora nieruchomości do prania pieniędzy, gdzie w 2022 roku odnotowano podejrzane transakcje na ponad 5 mld koron szwedzkich. Policja zwraca uwagę na brak skutecznego mapowania i monitorowania takich transakcji, co stanowi istotne wyzwanie w walce z praniem pieniędzy.
Według Palmklint, skuteczne wyeliminowanie kluczowych graczy, takich jak prawnicy, brokerzy, i pracownicy banków zaangażowani w pranie pieniędzy, może mieć istotny wpływ na działalność przestępczą. Zaznacza, że ci „pralni” często obsługują kilka sieci przestępczych, stanowiąc kluczowe ogniwo w ich operacjach. Wyeliminowanie tych pośredników może zatem znacząco utrudnić przestępczym organizacjom legalizację dochodów z nielegalnej działalności.
Raport i wypowiedzi Palmklint wskazują na konieczność zintensyfikowania działań przeciwko praniu pieniędzy, zwłaszcza w sektorach zawodowych, które mogą być wykorzystywane przez przestępcze sieci. Wyzwaniem pozostaje zwiększenie świadomości i odpowiedzialności wśród profesjonalistów, a także wprowadzenie bardziej rygorystycznych regulacji i obowiązków zgłaszania podejrzeń o pranie pieniędzy.
- Szwecja odkłada powiększenie armii: Cel 12 000 poborowych przesunięty
- Spodziewany wzrost popytu na torby plastikowe po zniesieniu podatku w Szwecji
- Trzy niepokojące wydarzenia z ubiegłej nocy w Szwecji
- Szwedzka Agencja Konsumentów wzywa do zakazu niektórych połączeń telefonicznych
- Fińskie ostrzeżenie: Zachód może ograniczyć wsparcie dla Ukrainy
