Tag: oszustwa podatkowe
Brytyjski sąd przyznaje Sanjayowi Shahowi 500 mln DKK. Dania ponosi kolejną porażkę
Duński urząd skarbowy (SKAT) doznał poważnego ciosu w sądzie w Londynie. Po przegranej sprawie o oszustwo podatkowe o wartości 1,4 miliarda funtów, brytyjski sędzia Andrew Baker przyznał Sanjayowi Shahowi ponad 500 milionów koron duńskich tytułem zwrotu kosztów prawnych. To kolejna przegrana Danii w trwającej od lat międzynarodowej batalii sądowej. Sąd:…
Skatteverket bierze pod lupę setki firm i osób – możliwe zarzuty prania pieniędzy, oszustw podatkowych i księgowych
Szwedzki Urząd Skarbowy (Skatteverket) wszczął dogłębną analizę dotyczącą setek firm i osób prywatnych, które mogły uczestniczyć – świadomie lub nie – w ogromnym systemie prania brudnych pieniędzy. Sprawa ma potencjalnie szerokie konsekwencje prawne i obejmuje możliwe powiązania z rosyjską ambasadą, milionowe kwoty wypłacane w gotówce oraz zatrudnianie pracowników „na czarno”…
Szwedzki oszust finansowy z Malmö za kratkami – nowy rozdział w historii piramid i kryptowalutowych skandali
Szwedzki mieszkaniec Malmö, znany z organizowania piramid finansowych i kontrowersyjnych działań związanych z kryptowalutami, trafił za kratki. Jak podaje Sydsvenska Dagbladet, mężczyzna działał na całym świecie, oszukując inwestorów na setki milionów koron. Mimo licznych oskarżeń i tropienia go przez ofiary przez lata, oszust kontynuował swoje praktyki, tym razem na rynku…
Afera podatkowa w szwedzkich sklepach: Co czwarty oszukuje
Szwedzka Agencja Podatkowa przeprowadziła szeroko zakrojone kontrole w małych sklepach spożywczych i ogólnospożywczych. Wyniki kontroli są alarmujące: prawie 40% sprawdzonych sklepów dopuściło się nieprawidłowości podatkowych. Oszustwa polegały głównie na niezgłaszaniu całości przychodów i prowadzeniu nieprawidłowej księgowości.Skala problemu Podczas kontroli 112 małych sklepów, Szwedzka Agencja Podatkowa wykryła, że prawie co czwarty…