Tag: pranie pieniędzy
Sprzedaż truskawek w Szwecji pod okiem policji
Sprzedaż truskawek w Szwecji to dla wielu nastolatków pierwsza wakacyjna praca, ale policja w Helsingborgu ostrzega, że za częścią stoisk kryją się nielegalne zatrudnienie, złe warunki pracy i pranie brudnych pieniędzy. Miasto i policja ruszają latem z kontrolami sprzedawców. Helsingborg i sąsiednia gmina Ängelholm prowadzą wspólnie z policją ukierunkowaną akcję…
Operacja Pralnia w Szwecji: zablokowano 670 mln SEK
Operacja Pralnia w Szwecji doprowadziła do wstrzymania wypłat kredytów na łączną kwotę 670 mln koron. Działania prowadzono w ramach walki z podejrzanymi oszustwami kredytowymi i finansami przestępczości zorganizowanej. O sprawie informują szwedzkie media oraz policja. W ramach operacji policja w regionie Mitt współpracowała z 25 bankami i instytucjami kredytowymi. W…
Swish pod nadzorem: dokładniejsze kontrole
Jak informuje Finansinspektionen, Swish będzie od teraz podlegać nadzorowi urzędu. W praktyce oznacza to dokładniejszą kontrolę płatności Swish. Zmiana jest wynikiem przyznania Getswish AB zezwolenia na prowadzenie działalności jako izba rozliczeniowa. Oznacza to m.in. lepsze możliwości przeciwdziałania praniu pieniędzy i innym przestępstwom gospodarczym. Co się zmienia Od teraz usługa płatnicza…
Branża budowlana w Szwecji celem gangów – raport Brå
Nowy raport Brå pokazuje, że branża budowlana w Szwecji jest jednym z ulubionych kierunków dla przestępczości zorganizowanej, która chce wejść do świata biznesu. Według ustaleń badaczy firmy dają sieciom przestępczym możliwość prania pieniędzy, zdobywania „legalnych” dochodów na papierze i wykorzystywania przedsiębiorstw jako przykrywki dla innych działań. Brå podkreśla też, że…
Nowa ustawa o gotówce w Szwecji
Rząd przedstawił projekt, zgodnie z którym nowa ustawa o gotówce w Szwecji wprowadzi obowiązek wcześniejszego zgłoszenia do Tullverket wywozu 10 000 euro lub więcej do innego państwa UE. Brak zgłoszenia ma być karany, a celnicy zyskają szersze uprawnienia kontrolne – podało Sveriges Radio w programie Ekot. Jak doprecyzowało SVT Nyheter,…
Skatteverket bierze pod lupę setki firm i osób – możliwe zarzuty prania pieniędzy, oszustw podatkowych i księgowych
Szwedzki Urząd Skarbowy (Skatteverket) wszczął dogłębną analizę dotyczącą setek firm i osób prywatnych, które mogły uczestniczyć – świadomie lub nie – w ogromnym systemie prania brudnych pieniędzy. Sprawa ma potencjalnie szerokie konsekwencje prawne i obejmuje możliwe powiązania z rosyjską ambasadą, milionowe kwoty wypłacane w gotówce oraz zatrudnianie pracowników „na czarno”…
Afera z klinikami kosmetycznymi: Prali miliony koron przez salony urody
Duńska policja zatrzymała trzy osoby podejrzane o wypranie co najmniej 13 milionów koron. Śledztwo objęło także teren Szwecji. Trzy osoby zatrzymane za pranie pieniędzy Duńska policja kryminalna (NSK) poinformowała o zatrzymaniu dwóch mężczyzn (34 i 36 lat) oraz 64-letniej kobiety. Są podejrzani o pranie brudnych pieniędzy na ogromną skalę –…
Nowe przepisy UE mogą utrudnić walkę z praniem pieniędzy – ostrzeżenie szwedzkiego Urzędu ds. Konkurencji
Choć celem nowych przepisów unijnych jest zwalczanie prania pieniędzy, to zdaniem Szwedzkiego Urzędu ds. Konkurencji (Konkurrensverket) – niektóre zmiany mogą przynieść odwrotny efekt. Obawy dotyczą głównie ograniczenia dostępu do danych z rejestru rzeczywistych beneficjentów. Nowe przepisy wejdą w życie etapami Nowa dyrektywa UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy ma zostać…
Nowe przepisy o wymianie walut i usługach płatniczych w Szwecji od 1 lipca 2025
Od 1 lipca 2025 roku wchodzą w życie nowe szwedzkie przepisy dotyczące wymiany walut i usług płatniczych. Nowelizacja ma powstrzymać przestępcze wykorzystywanie systemu finansowego i zaostrzyć kontrolę nad kantorami oraz pośrednikami płatności. Co się zmienia? Najważniejsze punkty Zmiany wprowadzono w projekcie ustawy 2024/25:134 zatytułowanym „Środki przeciwko nadużyciom systemu płatniczego”. Nowe…
Afera wokół szwedzkiego banku internetowego Intergiro. W tle pranie brudnych pieniędzy i wyroki karne
Szwedzki bank internetowy Intergiro znalazł się w centrum poważnego skandalu finansowego. Jak ujawnił program śledczy SVT Uppdrag Granskning, za bankiem stali oszuści i skazani przestępcy, a przez jego konta przepłynęły dziesiątki milionów koron pochodzące z międzynarodowych oszustw. 20 milionów koron i dziesiątki tysięcy ofiar Według SVT, przez Intergiro przepuszczono około…