W piątek sąd w Kopenhadze skazał duńsko-rosyjską kobietę, Irene Ellert, na dziewięć lat więzienia za udział w jednym z największych przypadków prania pieniędzy w historii Danii. Jest to najdłuższy wyrok w sprawie przestępstwa finansowego w historii kraju. Ellert została uznana za winną pomocy w praniu około 26 miliardów koron duńskich (~15 mld zł) za pośrednictwem kont w estońskim oddziale Danske Bank.
Państwo duńskie skonfiskowało również od Ellert 2,6 miliona koron, uznając tę kwotę za dochód z przestępstwa. Kobieta zarządzała firmą Cph Consulting, później znaną jako Dan Consulting, która zajmowała się tworzeniem i zarządzaniem spółkami komandytowymi dla bogatych Rosjan. Te spółki, w tym Frisk Handel, Lukoje Trading i Ambrella, były jednak, według sądu, tylko pustymi skorupami bez rzeczywistej działalności gospodarczej.
Sąd uznał, że działalność Cph Consulting była przykładem przestępczości zorganizowanej, co zostało potwierdzone po ponad dwóch miesiącach obrad przez skład sędziowski. Ellert, po krótkiej rozmowie ze swoim obrońcą, zdecydowała się odwołać do Sądu Najwyższego, domagając się uniewinnienia.
Sprawa wytoczona przeciwko Danske Bank doprowadziła do postawienia zarzutów prania pieniędzy również w tzw. sprawie K/S. Drugi oskarżony, Arunas Macenas, otrzymał wyrok siedmiu lat więzienia za pomocnictwo i podżeganie do prania 29 miliardów koron duńskich. Mimo że formalnie był mianowany dyrektorem spółek, jego rola ograniczała się do podpisania dokumentów „in blanco”.
Macenas, 58-letni obywatel Litwy, uniknął deportacji, ale otrzymał ostrzeżenie o możliwości deportacji. Podobnie jak Ellert, wnosi o uniewinnienie przed Sądem Najwyższym.
Ten bezprecedensowy wyrok rzuca światło na skomplikowane sieci finansowe wykorzystywane do prania brudnych pieniędzy i podkreśla konieczność zaostrzenia nadzoru nad instytucjami finansowymi.
- Kylian Mbappé oskarżony o gwałt w Sztokholmie
- Lekarze stażyści w Szwecji na skraju wyczerpania: Co czwarty rozważa odejście z pracy
- Sztokholm rozwiązuje umowę na lotnisko Bromma: Plany nowej dzielnicy
- Rząd Szwecji chce na stałe wprowadzić tajne przechwytywanie danych w walce z przestępczością
- Zimowa ulga w rachunkach za energię elektryczną: Spadek cen nawet o 30%
