Nowy, bardziej rygorystyczny zakaz przyjmowania gotówki w Danii oznacza, że otrzymanie więcej niż 20 000 koron duńskich w gotówce jest teraz nielegalne. Zakaz ma pomóc w zapobieganiu powrotowi czarnych pieniędzy do gospodarki. Tak wynika z najnowszego sprawozdania kwartalnego Sekretariatu ds. prania pieniędzy.
Wiązka banknotów o określonej wielkości powinna wzbudzić niepokój wśród handlowców, którzy nie podlegają ustawie o praniu brudnych pieniędzy. Taki jest cel zaostrzonego zakazu przyjmowania gotówki, który od 1 lipca br. zdelegalizował przyjmowanie płatności gotówkowych na kwotę powyżej 20 000 koron duńskich. Poprzedni limit wynosił 50 000 koron. Według Prokuratora Krajowego ds. Poważnej Przestępczości Gospodarczej i Międzynarodowej zakaz obrotu gotówką ma na celu zapobieganie przenoszeniu dochodów z przestępstw do legalnej gospodarki.
“W praktyce nowy limit oznacza, że trudniejsze stało się pranie pieniędzy poprzez zakup np. zegarków, samochodów czy dzieł sztuki. Pieniądze mogą pochodzić z nielegalnej pracy, handlu narkotykami, kradzieży, handlu ludźmi, defraudacji i tym podobnych. A im więcej dziur możemy zamknąć, tym lepiej, oczywiście. Chcemy, aby informacja o nowym progu dotarła do właściwych osób – zgłaszających, obywateli i handlowców. Zapłacenie gotówką za zegarek, dużą partię wina, łódź lub zasugerowanie mechanikowi, aby zapłacił gotówką, może być całkowicie legalne. Ale może to być również oznaka czegoś przeciwnego, dlatego obywatele i przedsiębiorstwa muszą w szczególności znać limit kwotowy” – powiedział Jørgen Andersen, szef sekretariatu ds. prania pieniędzy.
W przypadku naruszenia zakazu obrotu gotówką, średnia wysokość grzywny wynosi 17 000 koron duńskich dla przedsiębiorstw i 1 500 koron duńskich dla osób fizycznych. Zakaz obrotu gotówkowego obowiązuje nawet wtedy, gdy płatność jest podzielona na kilka mniejszych kwot.
